监管部门排查银行股东资质和关联套利

知情人士透露，近日地方银监部门已迅速出击，召集商业银行高层座谈，摸底和排查银行股东资格、入股资金来源等相关情况。
　　据中国证券报20日消息，据了解，银监会《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》(以下简称“《通知》”)再次强调要加强关联关系审查，防止通过委托他人代持股权、关联方与一致行动人联合持股等方式规避股东资格审查的行为；加强资金来源审查，确保入股资金为投资人自有资金，来源合法合规。
　　专家认为，关于银行股东的准入监管、股权监管等，银监部门一直都有明文规定，且门槛相当严格，但以往由于种种原因出现了“牛栏关猫”的现象。此番监管部门旨在筑紧“篱笆”，弥补监管短板，从源头遏制银行业风险。
　　券商人士预计，未来合规的参股和举牌行为不会受到太多影响，但针对杠杆资金“入主”商业银行并违规获利的行为，一定会受到严厉打击。